Zarz\u0105d Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa z siedzib\u0105 w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia\u0142 Gospodarczy KRS pod numerem\u00a00000099611, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa na dzie\u0144: <\/p>\n\n\n\n
30 czerwca 2022 r., o godz. 1300<\/sup>\u00a0<\/p>\n\n\n\n w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 <\/p>\n\n\n\n (biurowiec EQlibrium – X pi\u0119tro), <\/p>\n\n\n\n z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:<\/p>\n\n\n\n 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wary\u0144ski S.A.\nGrupa Holdingowa.<\/p>\n\n\n\n 2.\nWyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n 3. Stwierdzenie\nprawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do\npodejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n 4.\nPrzyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n 5.\nWyb\u00f3r Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n 6.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wary\u0144ski S.A. Grupa\nHoldingowa za rok obrotowy 2021.<\/p>\n\n\n\n 7.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Wary\u0144ski S.A.\nGrupa Holdingowa w 2021 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych,\na tak\u017ce wydatkach na us\u0142ugi prawne, us\u0142ugi marketingowe, us\u0142ugi w zakresie\nstosunk\u00f3w mi\u0119dzyludzkich (public relations) i komunikacji spo\u0142ecznej oraz\nus\u0142ugi doradztwa zwi\u0105zanego z zarz\u0105dzaniem.<\/p>\n\n\n\n 8.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wary\u0144ski S.A. Grupa\nHoldingowa z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej Wary\u0144ski\nS.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynno\u015bci okre\u015blonych w art. 382 \u00a7 3 K.s.h.<\/p>\n\n\n\n 9.\nRozpatrzenie wniosku Zarz\u0105du Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podzia\u0142u\nzysku netto Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021 i podj\u0119cie\nuchwa\u0142y w tej sprawie.<\/p>\n\n\n\n 10.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy\nKapita\u0142owej Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021.<\/p>\n\n\n\n 11.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy\nKapita\u0142owej Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa w 2021 roku.<\/p>\n\n\n\n 12.\nRozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny\nskonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Wary\u0144ski S.A. Grupa\nHoldingowa za rok obrotowy 2021 oraz z oceny sprawozdania Zarz\u0105du Wary\u0144ski S.A.\nGrupa Holdingowa z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Wary\u0144ski S.A. Grupa\nHoldingowa w roku 2021.<\/p>\n\n\n\n 13.\nPodj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie udzielenia Cz\u0142onkom Zarz\u0105du Wary\u0144ski S.A. Grupa\nHoldingowa absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1.01.2021 r. do\n31.12.2021 r.<\/p>\n\n\n\n 14.\nPodj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie udzielenia Cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Wary\u0144ski S.A.\nGrupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za okres od 1.01.2021 r.\ndo 31.12.2021 r.<\/p>\n\n\n\n 15.\nPodj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany uchwa\u0142y w sprawie zasad kszta\u0142towania\nwynagrodze\u0144 cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du.<\/p>\n\n\n\n 16.\nPodj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie ustalenia zasad kszta\u0142towania wynagrodze\u0144 dla\ncz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej.<\/p>\n\n\n\n 17.\nWolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n 18.\nZamkni\u0119cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Zarz\u0105d Wary\u0144ski S.A. Grupa Holdingowa z siedzib\u0105 w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru S\u0105dowego Rejestru Przedsi\u0119biorc\u00f3w prowadzonego przez S\u0105d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia\u0142 Gospodarczy KRS pod numerem\u00a00000099611, dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 399 \u00a7 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 \u00a7 1 k.s.h., zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wary\u0144ski […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":1793,"template":"","class_list":["post-1847","war_shareholders","type-war_shareholders","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\n