Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Zarząd Spółki Waryński S.A. Grupa Holdingowa postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień 18 czerwca 2026 r., na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2025 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2025 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych poprzez wykorzystanie kapitału zapasowego Spółki.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.
11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu jako organu Spółki za rok 2025.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
14. Rozpatrzenie wniosków akcjonariuszy mniejszościowych w sprawie podjęcia uchwał o przymusowym odkupie akcji w trybie art. 4181k.s.h. oraz podjęcie stosownej uchwały.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.